第六屆董事會成員名單
任期:民國99年6月18日至民國102年6月17日

董事選任資訊 

董事(含獨立董事)選任方式：
本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。  

董事(含獨立董事)選任過程：
本公司第五屆董事任期屆滿前，董事會依公司章程規定決議於民國99年股東常會中改選11名董事，其中3名為獨立董事，並決議董事候選人提名受理期間自民國99年4月12日至99年4月21日止。 

本公司於民國99年3月29日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司（地址：新竹科學工業園區新竹市力行二路一號）。

本公司持有已發行股份總數百分之一以上之股東佳世達科技股份有限公司於上述提名受理期間提出李焜耀、陳炫彬、陳來助、彭双浪、莊人川、熊暉、游克用、蔡長海、謝惠娟、何美玥及楊秉禾等十一名董事候選人名單，其中謝惠娟、何美玥及楊秉禾為被提名為獨立董事。經99年4月29日董事會依公司法第192條之1規定審查通過將上述被提名之候選人列入本公司民國99年度股東常會中董事選舉之董事候選人名單。

本公司董事候選人之姓名及其學經歷如下:

註：民國99年股東常會停止過戶日(99年4月20日)持有之股數。

選任結果：
本公司民國99年6月18日股東常會董事選任結果如下：   

獨立董事資格條件：
本公司三名獨立董事：謝惠娟、何美玥及楊秉禾均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條、第四條規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列：

2011年董事會重要決議事項

第二屆審計委員會成員名單
任期:民國99年6月18日至民國102年6月17日

第一屆薪酬委員會成員名單
任期:民國100年8月30日至民國102年6月17日