公司治理

第八屆董事會成員名單 

任期:民國105年6月16日至民國108年6月15日

姓名  職稱   主要學經歷 主要現職
彭双浪 董事長

Heriot-Watt企管碩士
友達光電總經理

佳世達科技董事

友達光電董事長暨執行長
李焜耀 董事 瑞士IMD企管碩士
友達光電董事長
佳世達科技董事長
友達光電董事
佳世達科技董事長 
達方電子董事  明基材料董事
財團法人明基友達文教基金會
代表人:蔡國新
董事 交通大學管理碩士 友達光電資深副總經理暨視訊產品事業群總經理 友達光電總經理暨營運長
佳世達科技股份有限公司
代表人:陳其宏
董事 政治大學科技管理班 
美國Thunderbird國際企管碩士 
成功大學電機工程系 
明基電通產品技術中心總經理
佳世達科技董事暨總經理 
達方電子董事 
明基材料董事 
明基三豐醫療器材董事長 
拍檔科技董事長  明達醫學科技董事
謝惠娟 獨立董事 美國休士頓大學財務金融博士
合作金庫資產管理總經理 
中華開發資產管理總經理 
中華開發工業銀行投資部協理
友達光電獨立董事暨薪酬委員
何美玥 獨立董事 台灣大學農化學士
經濟部部長
經建會主任委員
友達光電獨立董事
高雄銀行獨立董事暨薪酬委員 
金寶電子獨立董事暨薪酬委員 
日月光獨立董事 
Ausnutria Dairy Corporation Ltd.獨立董事暨薪酬委員
楊秉禾 獨立董事 美國普林斯頓大學電機博士 
美國史丹福大學企管科學碩士
工研院電子所副所長 
華邦電子總經理、副董事長

友達光電獨立董事暨薪酬委員

優網通國際資訊董事長
施顏祥 獨立董事 美國麻省理工學院化學博士 
台灣科技大學化工系系主任 
台灣科技大學化工系教授 
經濟部中小企業處處長 
台灣菸酒公賣局局長 
經濟部工業局局長 
經濟部常務次長 
經濟部政務次長 
台灣中油公司董事長 
經濟部部長 
總統府國策顧問
中原大學講座教授 
中興工程顧問社董事長 
台灣經濟研究院董事 
商業發展研究院榮譽顧問 
兩岸企業家峰會理事兼能源石化裝備小組召集人 
渣打國際商業銀行獨立董事
彭錦彬 獨立董事 政治大學企業管理研究所 
宏碁資深副總經理暨財務長 
智融董事暨總經理
友達光電獨立董事暨薪酬委員 
宏碁法人董事代表人 
啟碁科技董事 
建碁董事 
緯創軟體董事

 

 

第四屆審計委員會成員
審計委員會

依照中華民國證券交易法及相關行政命令規定,審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。友達審計委員會的設置完全符合上開法規的要求。審計委員會扮演的主要角色及職責如下:

  • 監督及審核公司財務報表之允當表達;
  • 監督並評估內部控制制度之有效實施;
  • 監督公司遵循法律規範之情形,較重要者例如反托拉斯法律遵循;
  • 審核公司取得或處分資產之交易,重大資金貸予及為他人背書或提供保證,重大關係人交易,以及涉及董事利益衝突應回避表決權行使之事項;
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券;
  • 評估並監督公司之風險管理情況;
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬;
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。

友達之審計委員會定期於每一季召開,每一年度至少集會四次。各個審計委員出席會議之情形以及其他關於審計委員會詳細之相關資訊,請見友達各年度之年報。

 

第四屆審計委員會成員名單

任期:民國105年6月16日至民國108年6月15日

 

姓名 職稱  主要學經歷  主要現職
謝惠娟
(獨立董事)
召集人 美國休士頓大學財務金融博士
合作金庫資產管理總經理 
中華開發資產管理總經理 
中華開發工業銀行投資部協理
友達光電獨立董事暨薪酬委員
何美玥
(獨立董事)
委員 台灣大學農化學士
經濟部部長
經建會主任委員
友達光電獨立董事
高雄銀行獨立董事暨薪酬委員 
金寶電子獨立董事暨薪酬委員 
日月光獨立董事 
Ausnutria Dairy Corporation Ltd.獨立董事暨薪酬委員
楊秉禾
(獨立董事)
委員 美國普林斯頓大學電機博士 
美國史丹福大學企管科學碩士
工研院電子所副所長 
華邦電子總經理、副董事長
友達光電獨立董事暨薪酬委員 
優網通國際資訊董事長
施顏祥 
(獨立董事)
委員 美國麻省理工學院化學博士 
台灣科技大學化工系系主任 
台灣科技大學化工系教授 
經濟部中小企業處處長 
台灣菸酒公賣局局長 
經濟部工業局局長 
經濟部常務次長 
經濟部政務次長 
台灣中油公司董事長 
經濟部部長 
總統府國策顧問
中原大學講座教授 
中興工程顧問社董事長 
台灣經濟研究院董事 
商業發展研究院榮譽顧問 
兩岸企業家峰會理事兼能源石化裝備小組召集人 
渣打國際商業銀行獨立董事
彭錦彬
(獨立董事)
委員 政治大學企業管理研究所 
宏碁資深副總經理暨財務長 
智融董事暨總經理
友達光電獨立董事暨薪酬委員 
宏碁法人董事代表人 
啟碁科技董事 
建碁董事 
緯創軟體董事

 

 

第三屆薪資報酬委員會成員名單

任期:民國105年6月16日至民國108年6月15日

姓名 職稱 主要學經歷  主要現職
彭錦彬
(獨立董事)
召集人 政治大學企業管理研究所 
宏碁資深副總經理暨財務長 
智融董事暨總經理
友達光電獨立董事暨薪酬委員 
宏碁法人董事代表人 
啟碁科技董事 
建碁董事 
緯創軟體董事
謝惠娟
(獨立董事)
委員 美國休士頓大學財務金融博士
合作金庫資產管理總經理 
中華開發資產管理總經理 
中華開發工業銀行投資部協理
友達光電獨立董事暨薪酬委員
楊秉禾
(獨立董事)
委員 美國普林斯頓大學電機博士 
美國史丹福大學企管科學碩士
工研院電子所副所長 
華邦電子總經理、副董事長
友達光電獨立董事暨薪酬委員 
優網通國際資訊董事長

 

 

永續委員會

社會與環境責任一直是友達光電身為地球公民持續關注的重點,也是友達企業精神之一。友達將企業社會責任(Corporate Social Responsibility,CSR)融入營運策略中、並將其提升為企業永續責任(Corporate Sustainability Responsibility),包含公司政策、營運管理模式、各種執行方針及教育訓練規劃等。此外,友達也透過公司治理、人才培育、創新技術、綠色承諾及社會參與等面向,堅守永續發展承諾,藉以提升企業文化,致力帶給客戶及利益關係人最大利益。

 

為提升企業永續責任之管理效率並整合各項資源、符合利害關係人對公司治理、環境保護及社會關懷的期待,友達整合環境、社會、公司治理等三大構面之業務,於2013年成立跨部門之永續委員會(Corporate Sustainability Responsibility Committee, CSR Committee),以更全面性的推動計畫積極與國際接軌,使公司經營邁向永續發展。

 

友達董事會於2014年通過「誠信經營守則」、「公司治理守則」、「董事及經理人道德行為準則」及「企業社會責任守則」四大守則,其中企業社會責任守則明確地指出永續委員會的績效需呈報至董事會,員工績效考核制度應與企業社會責任政策結合,並依公司人事管理規章之獎懲規定辦理。2015年初,董事會亦通過「友達光電企業永續政策」共12條,永續政策涵蓋經濟、社會,以及環境三大構面,做為友達永續發展之方針。

 

關於友達光電企業永續政策請參考永續政策

 

企業永續委員會架構

 

企業永續委員會架構