公司治理

董事選任資訊

董事(含獨立董事)選任方式:
本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式,悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。

 

董事(含獨立董事)選任過程:
本公司第七屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議於民國105年股東常會中改選9名董事,其中5名為獨立董事,並決議董事候選人提名受理期間自民國105年4月1日至105年4月11日止。

 

本公司於民國105年3月11日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:新竹科學工業園區力行二路一號)。

 

本公司於受理提名期間接獲本公司董事會提出之董事候選人名單,提名彭双浪、李焜耀、財團法人明基友達文教基金會代表人蔡國新、佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏、謝惠娟、何美玥、楊秉禾、施顏祥及彭錦彬九名董事候選人,其中謝惠娟、何美玥、楊秉禾、施顏祥及彭錦彬被提名為獨立董事。經本公司105年3月10日及105年4月11日董事會依公司法第192條之1規定審查通過,將上述被提名之候選人列入本公司民國105年股東常會董事選舉之董事候選人名單。

 

本公司董事候選人之姓名及其學經歷如下:

姓名 主要學(經)歷 主要現職
謝惠娟 美國休士頓大學財務金融博士
合作金庫資產管理總經理 
中華開發資產管理總經理 
中華開發工業銀行投資部協理
友達光電獨立董事暨薪酬委員
何美玥 台灣大學農化學士
經濟部部長
經建會主任委員
友達光電獨立董事
高雄銀行獨立董事暨薪酬委員 
金寶電子獨立董事暨薪酬委員 
日月光獨立董事 
Ausnutria Dairy Corporation Ltd.獨立董事暨薪酬委員
楊秉禾 美國普林斯頓大學電機博士 
美國史丹福大學企管科學碩士
工研院電子所副所長 
華邦電子總經理、副董事長

友達光電獨立董事暨薪酬委員

優網通國際資訊董事長
施顏祥 美國麻省理工學院化學博士 
台灣科技大學化工系系主任 
台灣科技大學化工系教授 
經濟部中小企業處處長 
台灣菸酒公賣局局長 
經濟部工業局局長 
經濟部常務次長 
經濟部政務次長 
台灣中油公司董事長 
經濟部部長 
總統府國策顧問
中原大學講座教授 
中興工程顧問社董事長 
台灣經濟研究院董事 
商業發展研究院榮譽顧問 
兩岸企業家峰會理事兼能源石化裝備小組召集人 
渣打國際商業銀行獨立董事
彭錦彬 政治大學企業管理研究所 
宏碁資深副總經理暨財務長 
智融董事暨總經理
友達光電獨立董事暨薪酬委員 
宏碁法人董事代表人 
啟碁科技董事 
建碁董事 
緯創軟體董事
彭双浪 Heriot-Watt企管碩士
友達光電總經理 
佳世達科技董事
友達光電董事長暨執行長
李焜耀 瑞士IMD企管碩士
友達光電董事長
佳世達科技董事長
友達光電董事
佳世達科技董事長 
達方電子董事 
明基材料董事
財團法人明基友達文教基金會
代表人:蔡國新
交通大學管理碩士 
友達光電資深副總經理暨視訊產品事業群總經理
友達光電總經理暨營運長
佳世達科技股份有限公司
代表人:陳其宏
政治大學科技管理班 
美國Thunderbird國際企管碩士 
成功大學電機工程系 
明基電通產品技術中心總經理
佳世達科技董事暨總經理 
達方電子董事 
明基材料董事 
明基三豐醫療器材董事長 
拍檔科技董事長 
明達醫學科技董事

 

 

選任結果:
本公司民國105年6月16日股東常會董事選任結果如下:

 

獨立董事 當選權數
謝惠娟 6,175,791,443
何美玥 5,261,168,187
楊秉禾 5,273,931,969
施顏祥 5,278,407,078
彭錦彬 5,258,523,406

 

 

董事 當選權數
彭双浪 7,945,294,800
李焜耀 7,440,036,801
財團法人明基友達文教基金會
代表人:蔡國新
5,247,488,156
佳世達科技股份有限公司 
代表人:陳其宏
4,287,715,414

 

 

獨立董事資格

獨立董事資格條件:
本公司五名獨立董事:謝惠娟、何美玥、楊秉禾、施顏祥及彭錦彬均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條、第四條規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:

條件 姓名
    謝惠娟 何美玥 楊秉禾 施顏祥 彭錦彬
是否具有五年以上工作經驗及右列專業資格

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

         
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員          
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 V V V V V
符合獨立性情形(註) 1 V V V V V
2 V V V V V
3 V V V V V
4 V V V V V
5 V V V V V
6 V V V V V
7 V V V V V
8 V V V V V
9 V V V V V
10 V V V V V
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 0 3 0 1 0

 

註:各董事選任前二年及任職期間符合下述各條件者,於各條件代號下方空格中打“v”。

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  9. 未有公司法第30條各款情事之一。
  10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。