董事會及功能性委員會

功能性委員會成員

姓名

公司治理委員會

審計委員會

薪酬委員會

彭双浪

(董事長)

V
(召集人)

 

 

蘇艶雪

(獨立董事)

V

V
(召集人)

彭錦彬

(獨立董事)

V

V

V
(召集人) 

程章林

(獨立董事)

V

V

V

盧秋玲

(獨立董事)

V

V

 

韓靜實

(獨立董事)

 

功能性委員會運作介紹

  • 審計委員會

    審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權,並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時,公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告,審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。本委員會主要職權如下:

     

    1. 監督及審核公司財務報表之允當表達
    2. 監督並評估內部控制制度之有效實施
    3. 監督公司遵循法律規範之情形
    4. 審核公司取得或處分資產之交易、重大資金貸予及為他人背書或提供保證以及涉及董事自身利害關係之事項
    5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
    6. 簽證會計師之委任、解任或報酬

     

    本委員會由全體獨立董事 (其中包含至少1位財務專家) 組成。5 名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件,並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

     

    審計委員會每季至少召開一次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司股東會年報。

  • 薪酬委員會

    薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度,忠實履行董事會所賦予之職權,定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下:

     

    1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。


    依據本公司薪資報酬委員會組織規程,本委員會成員由董事會決議委任之,其人數不少於三人,本委員會至少應有獨立董事一人參與,並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。


    薪酬委員會每年至少應召開二次,並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司股東會年報。

  • 公司治理委員會

    本公司為強化公司治理及提升董事會效能,於 2019 年底董事會決議通過設立公司治理委員會,本委員會主要職權如下:

     

    1. 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
    2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會及各董事之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
    3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及繼任計畫。
    4. 訂定本公司之公司治理實務守則。

     

    本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。本屆公司治理委員會中,獨立董事彭錦彬具備財務與公司治理專長,獨立董事施顏祥曾擔任中鼎工程公司提名委員會委員,符合該委員會所需之專業能力。公司治理委員會每年至少開會一次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司股東會年報。