公司治理

本公司董事會於 2017 年 1 月 25 日通過「董事會績效評估辦法」，並於每年第四季進行內部績效評估。2022 年本公司由董事會、功能性委員會及董事會議事單位，就「董事會」、「董事會成員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「公司治理委員會」之績效進行評估，各項評估分別進行，評估結果各分為三個等級：超越標準、符合標準及仍可加強。

2022 年度本公司「董事會」、「董事會成員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「公司治理委員會」之自評結果皆為標準以上，且無重大之改善項目，評估結果預計於 2023 年第一季向董事報告，並做為董事會及功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。

2022 年董事報酬經本公司薪酬委員會參考 2022 年績效評估結果後，核定全數發放。

2021 年本公司委託中華公司治理協會辦理外部董事會效能評估，就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及支援系統等 8 大項構面以線上自評問卷及實地訪查之方式進行評核。

中華公司治理協會與本公司無業務往來且具備獨立性，其出具之評估報告表示：本公司董事中有五席為獨立董事，佔董事會總席次一半以上，且女性董事佔比大於 1/5，均由具專業與豐富經營管理實務人士出任。透過每半年一次之策略會議，邀請獨立董事們針對公司之「雙軸轉型」策略一起探討公司所面臨之環境與重大議題，形成重大發展目標與策略之共識。本公司於 2022 年 2 月 10 日將評估結果提報董事會，董事會依據中華公司治理協會之建議，做為持續精進董事會職能之參考，包含修改吹哨人制度及管道，展現公司對舉報制度有效性 (含被信任性) 之重視。請點此參閱中華公司治理協會外部評估總評。