依據本公司「公司治理守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
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類別
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條件
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達成情形
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席次組成
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董事席次共 9 席，其中一般董事 4 席、獨立董事 5 席
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達成
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性別
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女性董事席次至少 2 席
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達成
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任期
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- 獨立董事屆期 3 任，經公司治理委員會審查後連續任期得延長至 4 屆
- 半數以上獨立董事任期不超過3屆
- 董事選任時年齡不超過74歲
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達成
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兼任情形
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- 兼任公司經理人之董事不超過 1/3
- 獨立董事不得兼任獨立董事超過 3 家
- 獨立董事不宜同時擔任超過 5 家上市上櫃公司之董事 (含獨立董事) 或監察人
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達成
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多元化專業能力
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包含科技產業、技術研發、產業創新、財務會計、金融投資、企業永續 |
達成
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111 年度本公司董事會成員落實多元化之情形如下：
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姓名
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職稱
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性別
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年齡
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獨立董事任期年資
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3 年以下
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3 至 9年
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9年以上
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彭双浪
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董事長
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男 |
64
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財團法人友達永續基金會
代表人：柯富仁
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董事
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男 |
50
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佳世達科技股份有限公司
代表人：黃漢州
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董事
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男 |
60
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敏華投資股份有限公司
代表人：蔡娟娟
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董事
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女 |
72 |
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蘇艶雪
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獨立董事
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女 |
53 |
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V
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彭錦彬
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獨立董事
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男 |
69 |
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V
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程章林
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獨立董事
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男 |
69 |
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V
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盧秋玲
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獨立董事
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女 |
59 |
V
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韓靜實
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獨立董事
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女 |
58 |
V
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姓名
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職稱
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專業知識與技能
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科技產業
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技術研發
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產業創新
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財務會計
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金融投資
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企業永續
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彭双浪
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董事長
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V
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柯富仁
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董事
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V
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黃漢州
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董事
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V
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V |
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蔡娟娟
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董事
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V
|
V
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蘇艶雪
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獨立董事
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V
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V |
V |
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彭錦彬
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獨立董事
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V
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V |
V |
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程章林
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獨立董事
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V
|
V
|
V |
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|
盧秋玲
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獨立董事
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V |
V |
V
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韓靜實
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獨立董事
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V
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V |
V |
V
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| 姓名 |
職稱 |
員工身份
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獨董兼任其他國內公發公司獨董
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獨董兼任其他國內外上市櫃公司董事或監察人
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彭双浪
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董事長
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V
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柯富仁
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董事 |
V |
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黃漢州
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董事 |
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蔡娟娟
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董事 |
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|
蘇艶雪
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獨立董事 |
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2 |
3 |
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彭錦彬
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獨立董事 |
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1 |
3 |
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程章林
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獨立董事 |
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0 |
0 |
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盧秋玲
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獨立董事 |
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1 |
1 |
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韓靜實
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獨立董事 |
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3 |
3 |
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一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
- 獨立董事與會計師至少每季一次定期會議，會計師就當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流；每年亦定期向獨立董事進行法令或公報的更新，獨立董事亦針對會計師提供之服務進行獨立性評估；若遇有重大事項時得隨時召集會議。
- 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況、內控運作情形及審計委員會信箱投書提出報告；若遇有重大事項時得隨時召集會議。本公司內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提董事會決議，稽核主管之績效由審計委員會成員回饋績效考評意見，再由董事長匯總考評意見及核定。
- 獨立董事每年至少一次就相關議題單獨與內部稽核主管及會計師進行溝通交流。
二、各次獨立董事與會計師溝通情形摘要
本公司審計委員會與會計師溝通狀況良好，民國 112 年度主要溝通事項之摘錄如下表：
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會議日期
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會議性質
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溝通重點
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溝通情形及執行結果
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112/02/07
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審計委員會
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民國111年度合併及個體財務報告查核結果報告
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經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。
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112/04/26
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審計委員會
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民國112年第一季合併財務報告核閱結果報告
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經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。
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| 112/07/25 |
審計委員會
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民國112年第一季合併財務報告核閱結果報告 |
經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。 |
| 111/10/30 |
審計委員會
(單獨會議)註
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簽證會計師與審計委員會之溝通報告 |
知悉，無其他建議事項。 |
| 112/10/30 |
審計委員會 |
民國112年第三季合併財務報告核閱結果報告 |
經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。 |
[註] 無非獨立董事或經理人參與
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三、各次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好，民國 112 年度主要溝通事項之摘錄如下表：
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會議日期
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會議性質 |
溝通重點
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溝通情形及執行結果
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112/02/07
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審計委員會
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1. 民國111年第四季稽核彙總報告
2. 民國111年度「內部控制制度聲明書」
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經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。
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112/04/26
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審計委員會
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1. 民國112年第一季稽核彙總報告
2. 民國111年下半年度自主檢查執行情形報告
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經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。 |
| 112/07/25 |
審計委員會 |
民國112年第二季稽核彙總報告 |
經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。 |
| 112/10/30 |
審計委員會
(單獨會議)註
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民國112年上半年度自主檢查執行情形報告 |
知悉，無其他建議事項。 |
| 112/10/30 |
審計委員會
|
民國112年第三季稽核彙總報告 |
經審計委員會審閱，所有獨立董事並無反對意見。 |
[註] 無非獨立董事或經理人參與
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薪委會日期
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議案內容
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決議結果及成員意見
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薪酬委員
出席情形
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2023/2/7
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(一) 核准修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案
(二)「經營權轉換保障辦法」之適用人員選定案
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照案通過，並提請董事會決議
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全體出席
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2023/2/23
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(一) 核准「經理人持股規範」
(二) 核准111年董事及經理人薪酬案
(三) 核准庫藏股受領經理人名冊及轉予分配(認購)數額
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照案通過，並提請董事會決議
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全體出席
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2023/4/26
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(一) 修訂【高階主管薪酬核決權限】
(二) 修訂【經營權轉換保障辦法】及核准適用人員選定案
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照案通過，並提請董事會決議
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全體出席
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2023/7/25
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(一)核准「民國113年度高階主管薪酬政策」案
(二)經理人人事案
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照案通過，並提請董事會決議
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全體出席
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公司治理委員會日期
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議案內容
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決議結果及所有成員意見
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對公司治理委員會
意見之處理
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2022/02/10
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報告事項
- 公司治理推動規劃報告
- 民國一一○年度董事會、董事會成員個人及功能委員會內部績效評估報告及董事會外部評估報告
- 獨立董事之獨立性情形報告
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知悉，無其他建議事項
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不適用
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討論事項
- 核准修訂「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「公司治理委員會組織規程」案
- 核准修訂「公司治理守則」案
- 核准修訂「董事績效評估問卷」案
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照案通過，並提請董事會決議
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2022/3/28
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討論事項
- 核准訂定第十屆董事會及功能性委員會之席次、組成及多元化政策案
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照案通過，並提請董事會決議
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不適用
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2022/4/25
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討論事項
- 核准第十屆董事(含獨立董事)候選人提名名單案
- 核准第十屆各委員會之成員及召集人推薦名單案
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照案通過，並提請董事會決議
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不適用
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| 2022/7/27 |
報告事項
- 2022年下半年及2023年上半年董事進修課程規劃
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知悉，無其他建議事項 |
不適用 |
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