董事会及功能性委员会

功能性委员会成员

姓名

公司治理委员会

审计委员会

薪酬委员会

彭双浪 (董事长)

V
(召集人)

 

 

苏艶雪 (独立董事)

V

V
(召集人)

V

彭锦彬 (独立董事)

V

V

V
(召集人)

程章林 (独立董事)

V

V

V

卢秋玲 (独立董事)

V

V

 

韩静实 (独立董事)

V

V

 

功能性委员会运作介绍

  • 审计委员会

    审计委员会负责协助董事会执行监督职责及行使证券交易法、公司法及其他法令规定之职权,并定期与公司之签证会计师进行交流并就签证会计师之选任、独立性及绩效进行审核。同时,公司内部稽核人员会依据年度稽核计划定期向审计委员会提报稽核汇总报告,审计委员会亦定期对本公司之内部控制制度、内部稽核人员及其工作进行考核。本委员会主要职权如下:

     

    1. 监督及审核公司财务报表之允当表达
    2. 监督并评估内部控制制度之有效实施
    3. 监督公司遵循法律规范之情形
    4. 审核公司取得或处分资产之交易、重大资金贷予及为他人背书或提供保证以及涉及董事自身利害关系之事项
    5. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
    6. 签证会计师之委任、解任或报酬

     

    本委员会由全体独立董事 (其中包含至少 1 位财务专家) 组成。5 名独立董事皆符合法令规定之专业、工作经验、独立性及兼任独立董事家数等资格条件,并每年定期进行审计委员会之内部绩效评估。

     

    审计委员会每季至少召开一次,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司股东会年报。

  • 薪酬委员会

    薪酬委员会以独立超然角度为公司建立与绩效连结的薪酬制度,忠实履行董事会所赋予之职权,定期提出薪酬制度方案或建议提交董事会讨论与决议。本委员会主要职权如下:

     

    1. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
    2. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

     

    依据本公司薪资报酬委员会组织规程,本委员会成员由董事会决议委任之,其人数不少于三人,其中过半数成员应为独立董事,并由全体成员推举独立董事一人担任召集人。

     

    薪酬委员会每年至少应召开二次,并每年定期进行薪酬委员会之内部绩效评估,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司股东会年报。

  • 公司治理委员会

    本公司为强化公司治理及提升董事会效能,于2019年底董事会决议通过设立公司治理委员会,本委员会主要职权如下:

     

    1. 制定董事会成员所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准,并据以觅寻、审核及提名董事候选人。
    2. 建构及发展董事会及各委员会之组织架构,进行董事会、各委员会及各董事之绩效评估,并评估独立董事之独立性。
    3. 订定并定期检讨董事进修计划及继任计划。
    4. 订定本公司之公司治理实务守则。

     

    本委员会由董事会推举至少三名董事组成之,其中应有过半数独立董事参与。本届公司治理委员会中,独立董事彭锦彬具备财务与公司治理专长,独立董事施颜祥曾担任中鼎工程公司提名委员会委员,符合该委员会所需之专业能力。公司治理委员会每年至少开会一次,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司股东会年报。