董事会绩效评估

董事会及功能性委员会内部绩效评估

本公司董事会于 2017 年 1 月 25 日通过「董事会绩效评估办法」,并于每年第四季进行内部绩效评估。2022 年本公司由董事会、功能性委员会及董事会议事单位,就「董事会」、「董事会成员」、「审计委员会」、「薪资报酬委员会」及「公司治理委员会」之绩效进行评估,各项评估分别进行,评估结果各分为三个等级:超越标准、符合标准及仍可加强。

 

2022 年度本公司「董事会」、「董事会成员」、「审计委员会」、「薪资报酬委员会」及「公司治理委员会」之自评结果皆为标准以上,且无重大之改善项目,评估结果预计于 2023 年第一季向董事报告,并做为董事会及功能性委员会成员其绩效、薪酬及提名续任之参考。

 

2022 年董事报酬经本公司薪酬委员会参考 2022 年绩效评估结果后,核定全数发放。

 

 

中华公司治理协会外部评估

2021 年本公司委托中华公司治理协会办理外部董事会效能评估,就董事会之组成、指导、授权、监督、沟通、内部控制及风险管理、自律及支持系统等 8 大项构面以在线自评问卷及实地访查之方式进行评核。

 

中华公司治理协会与本公司无业务往来且具备独立性,其出具之评估报告表示:本公司董事中有五席为独立董事,占董事会总席次一半以上,且女性董事占比大于 1/5,均由具专业与丰富经营管理实务人士出任。透过每半年一次之策略会议,邀请独立董事们针对公司之「双轴转型」策略一起探讨公司所面临之环境与重大议题,形成重大发展目标与策略之共识。本公司于 2022 年 2 月 10 日将评估结果提报董事会,董事会依据中华公司治理协会之建议,做为持续精进董事会职能之参考,包含修改吹哨人制度及管道,展现公司对举报制度有效性 (含被信任性) 之重视。请点此参阅中华公司治理协会外部评估总评