依据本公司「公司治理守则」，董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针。
本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
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类别
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条件
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达成情形
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席次组成
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董事席次共 9 席，其中一般董事 4 席、独立董事 5 席
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达成
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性别
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女性董事席次至少 2 席
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达成
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任期
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- 独立董事届期 3 任，经公司治理委员会审查后连续任期得延长至 4 届
- 半数以上独立董事任期不超过3届
- 董事选任时年龄不超过74岁
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达成
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兼任情形
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- 兼任公司经理人之董事不超过 1/3
- 独立董事不得兼任独立董事超过 3 家
- 独立董事不宜同时担任超过 5 家上市上柜公司之董事 (含独立董事) 或监察人
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达成
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多元化专业能力
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包含科技产业、技术研发、产业创新、财务会计、金融投资、企业永续 |
达成
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111 年度本公司董事会成员落实多元化之情形如下：
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姓名
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职称
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性别
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年龄
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独立董事任期年资
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3 年以下
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3 至 9年
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9年以上
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彭双浪
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董事长
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男 |
64
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财团法人友达永续基金会
代表人：柯富仁
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董事
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男 |
50
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佳世达科技股份有限公司
代表人：黄汉州
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董事
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男 |
60
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敏华投资股份有限公司
代表人：蔡娟娟
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董事
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女 |
72 |
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苏艶雪
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独立董事
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女 |
53 |
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V
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彭锦彬
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独立董事
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男 |
69 |
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V
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程章林
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独立董事
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男 |
69 |
|
V
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卢秋玲
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独立董事
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女 |
59 |
V
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韩静实
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独立董事
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女 |
58 |
V
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姓名
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职称
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专业知识与技能
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科技产业
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技术研发
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产业创新
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财务会计
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金融投资
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企业永续
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彭双浪
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董事长
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V
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柯富仁
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董事
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V
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黄汉州
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董事
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V
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V |
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蔡娟娟
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董事
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V
|
V
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|
苏艶雪
|
独立董事
|
V
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|
V |
V |
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|
彭锦彬
|
独立董事
|
V
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|
V |
V |
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|
程章林
|
独立董事
|
V
|
V
|
V |
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|
|
|
卢秋玲
|
独立董事
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|
V |
V |
V
|
|
韩静实
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独立董事
|
V
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|
V |
V |
V
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| 姓名 |
职称 |
员工身份
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独董兼任其他国内公发公司独董
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独董兼任其他国内外上市柜公司董事或监察人
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彭双浪
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董事长
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V
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柯富仁
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董事 |
V |
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|
黄汉州
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董事 |
|
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蔡娟娟
|
董事 |
|
|
|
|
苏艶雪
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独立董事 |
|
2 |
3 |
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彭锦彬
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独立董事 |
|
1 |
3 |
|
程章林
|
独立董事 |
|
0 |
0 |
|
卢秋玲
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独立董事 |
|
1 |
1 |
|
韩静实
|
独立董事 |
|
3 |
3 |
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一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
- 独立董事与会计师至少每季一次定期会议，会计师就当季财务报表查核或核阅结果以及其他相关法令要求之沟通事项进行报告，并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形进行交流；每年亦定期向独立董事进行法令或公报的更新，独立董事亦针对会计师提供之服务进行独立性评估；若遇有重大事项时得随时召集会议。
- 内部稽核主管与独立董事至少每季一次定期会议，就本公司内部稽核执行状况、内控运作情形及审计委员会信箱投书提出报告；若遇有重大事项时得随时召集会议。本公司内部稽核主管之任免，经审计委员会同意，并提董事会决议，稽核主管之绩效由审计委员会成员回馈绩效考评意见，再由董事长汇总考评意见及核定。
- 独立董事每年至少一次就相关议题单独与内部稽核主管及会计师进行沟通交流。
二、各次独立董事与会计师沟通情形摘要
本公司审计委员会与会计师沟通状况良好，民国 112 年度主要沟通事项之摘录如下表：
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会议日期
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会议性质
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沟通重点
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沟通情形及执行结果
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112/02/07
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审计委员会
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民国111年度合并及个体财务报告查核结果报告
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
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112/04/26
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审计委员会
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民国112年第一季合并财务报告核阅结果报告
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
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| 112/07/25 |
审计委员会
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民国112年第一季合并财务报告核阅结果报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 111/10/30 |
审计委员会
(单独会议)注
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签证会计师与审计委员会之沟通报告 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 112/10/30 |
审计委员会 |
民国112年第三季合并财务报告核阅结果报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
[注] 无非独立董事或经理人参与
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三、各次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要
本公司审计委员会与内部稽核主管沟通状况良好，民国 112 年度主要沟通事项之摘录如下表：
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会议日期
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会议性质 |
沟通重点
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沟通情形及执行结果
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112/02/07
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审计委员会
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1. 民国111年第四季稽核汇总报告
2. 民国111年度「内部控制制度声明书」
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。
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112/04/26
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审计委员会
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1. 民国112年第一季稽核汇总报告
2. 民国111年下半年度自主检查执行情形报告
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经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 112/07/25 |
审计委员会 |
民国112年第二季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
| 112/10/30 |
审计委员会
(单独会议)注
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民国112年上半年度自主检查执行情形报告 |
知悉，无其他建议事项。 |
| 112/10/30 |
审计委员会
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民国112年第三季稽核汇总报告 |
经审计委员会审阅，所有独立董事并无反对意见。 |
[注] 无非独立董事或经理人参与
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薪委会日期
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议案内容
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决议结果及成员意见
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薪酬委员
出席情形
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2023/2/7
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(一) 核准修订「董事及功能性委员会委员薪酬办法」案
(二)「经营权转换保障办法」之适用人员选定案
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照案通过，并提请董事会决议
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全体出席
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2023/2/23
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(一) 核准「经理人持股规范」
(二) 核准111年董事及经理人薪酬案
(三) 核准库藏股受领经理人名册及转予分配(认购)数额
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照案通过，并提请董事会决议
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全体出席
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2023/4/26
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(一) 修订【高阶主管薪酬核决权限】
(二) 修订【经营权转换保障办法】及核准适用人员选定案
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照案通过，并提请董事会决议
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全体出席
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2023/7/25
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(一)核准「民国113年度高阶主管薪酬政策」案
(二)经理人人事案
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照案通过，并提请董事会决议
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全体出席
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公司治理委员会日期
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议案内容
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决议结果及所有成员意见
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对公司治理委员会
意见之处理
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2022/02/10
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报告事项
- 公司治理推动规划报告
- 民国一一○年度董事会、董事会成员个人及功能委员会内部绩效评估报告及董事会外部评估报告
- 独立董事之独立性情形报告
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知悉，无其他建议事项
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不适用
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讨论事项
- 核准修订「审计委员会组织规程」、「薪资报酬委员会组织规程」及「公司治理委员会组织规程」案
- 核准修订「公司治理守则」案
- 核准修订「董事绩效评估问卷」案
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照案通过，并提请董事会决议
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2022/3/28
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讨论事项
- 核准订定第十届董事会及功能性委员会之席次、组成及多元化政策案
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照案通过，并提请董事会决议
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不适用
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2022/4/25
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讨论事项
- 核准第十届董事(含独立董事)候选人提名名单案
- 核准第十届各委员会之成员及召集人推荐名单案
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照案通过，并提请董事会决议
|
不适用
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| 2022/7/27 |
报告事项
- 2022年下半年及2023年上半年董事进修课程规划
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知悉，无其他建议事项 |
不适用 |
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