AU Optronics Corp.

公司治理

第九届董事会成员名单

姓名	性别	职称	主要学经历	主要现职
彭双浪	先生	董事长	Heriot-Watt企管硕士友达光电总经理	友达光电董事长暨执行长达运精密工业法人董事代表人佳世达科技法人董事代表人
李焜耀	先生	董事	瑞士IMD企管硕士友达光电董事长佳世达科技董事长	友达光电董事佳世达科技董事达方电子董事明基材料董事
财团法人友达环境文化保护基金会代表人：柯富仁^(注)	先生	董事	交通大学光电(科学)工程博士元太科技董事长暨执行长友达光电策略规划总处副总经理友达光电电视事业群副总经理	友达光电法人董事代表人友达光电总经理暨营运长
何美玥	女士	独立董事	台湾大学农化学士经济部部长经建会主任委员	友达光电独立董事高雄银行独立董事暨薪酬委员金宝电子独立董事暨薪酬委员日月光投控独立董事
彭锦彬	先生	独立董事	政治大学企业管理研究所宏碁资深副总经理暨财务长	友达光电独立董事暨薪酬委员宇瞻科技独立董事暨薪酬委员纬创资通董事智融董事暨总经理宏碁法人董事代表人启碁科技董事建碁法人董事代表人纬创软件董事
施颜祥	先生	独立董事	美国麻省理工学院化学博士台湾科技大学化工系系主任台湾科技大学化工系教授经济部中小企业处处长台湾烟酒公卖局局长经济部工业局局长经济部常务次长经济部政务次长台湾中油公司董事长经济部部长总统府国策顾问中兴工程顾问社董事长商业发展研究院最高顾问	友达光电独立董事台湾塑料工业独立董事暨薪酬委员中鼎工程独立董事、提名委员会委员暨薪酬委员台湾综合研究院董事台湾经济研究院董事中原大学讲座教授台湾区电机电子工业同业公会会策顾问永续循环经济发展协进会理事长
苏艳雪	女士	独立董事	美国卡内基梅隆大学工业管理硕士瑞银证券董事总经理暨亚太区科技产业研究部主管华硕计算机投资长和硕联合科技投资长	景硕科技法人董事代表人台湾晶技独立董事暨薪酬委员中扬光电独立董事暨薪酬委员
程章林	先生	独立董事	史丹佛大学高阶主管研习班 NYU/Polytechnic University, New York 聚合化学/材料博士台湾大学化学研究所清华大学化学学士工研院电光系统研究所专家(Fellow) 工研院影像显示科技中心中心主任交通大学光电工程学系兼任教授柯达光学膜事业部门CTO 柯达公司Kodak Research Fellow	工研院电光系统研究所暨产业科技国际策略发展所特聘专家国际信息显示学会(SID)台北分会理事长台湾平面显示器材料与组件产业协会理事长台湾显示器产业联合总会(TDUA)副理事长中华民国台湾TFT LCD产业协会理事

注: 于民国108年9月10日改派后就任。

功能性委员会成员

姓名	公司治理委员会	审计委员会	薪酬委员会
彭双浪 (董事长)	V (召集人)
彭锦彬 (独立董事)	V	V (召集人)
何美玥 (独立董事)	V	V
施颜祥 (独立董事)	V	V	V (召集人)
苏艳雪 (独立董事)	V	V	V
程章林 (独立董事)	V	V
杨秉禾			V

功能性委员会运作介绍

审计委员会

审计委员会负责协助董事会执行监督职责及行使证券交易法、公司法及其他法令规定之职权，并定期与公司之签证会计师进行交流并就签证会计师之选任、独立性及绩效进行审核。同时，公司内部稽核人员会依据年度稽核计划定期向审计委员会提报稽核汇总报告，审计委员会亦定期对本公司之内部控制制度、内部稽核人员及其工作进行考核。本委员会主要职权如下：

A. 监督及审核公司财务报表之允当表达
B. 监督并评估内部控制制度之有效实施
C. 监督公司遵循法律规范之情形
D. 审核公司取得或处分资产之交易、重大资金贷予及为他人背书或提供保证以及涉及董事自身利害关系之事项
E. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
F. 签证会计师之委任、解任或报酬

本委员会由全体独立董事(其中包含至少1位财务专家)组成。5名独立董事皆符合法令规定之专业、工作经验、独立性及兼任独立董事家数等资格条件，并每年定期进行审计委员会之内部绩效评估。

审计委员会每季至少召开一次，有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司股东会年报。

薪酬委员会

薪酬委员会以独立超然角度为公司建立与绩效连结的薪酬制度，忠实履行董事会所赋予之职权，定期提出薪酬制度方案或建议提交董事会讨论与决议。本委员会主要职权如下：

A. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

B. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

依据本公司薪资报酬委员会组织规程，本委员会成员由董事会决议委任之，其人数不少于三人，本委员会至少应有独立董事一人参与，并由全体成员推举独立董事一人担任召集人。

薪酬委员会每年至少应召开二次，并每年定期进行薪酬委员会之内部绩效评估，有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司股东会年报。

公司治理委员会

本公司为强化公司治理及提升董事会效能，于2019年底董事会决议通过设立公司治理委员会，本委员会主要职权如下：

A. 制定董事会成员所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，并据以觅寻、审核及提名董事候选人。

B. 建构及发展董事会及各委员会之组织架构，进行董事会、各委员会及各董事之绩效评估，并评估独立董事之独立性。

C. 订定并定期检讨董事进修计划及继任计划。

D. 订定本公司之公司治理实务守则。

本委员会由董事会推举至少三名董事组成之，其中应有过半数独立董事参与。本届公司治理委员会中，独立董事彭锦彬具备财务与公司治理专长，独立董事施颜祥曾担任中鼎工程公司提名委员会委员，符合该委员会所需之专业能力。公司治理委员会每年至少开会一次，有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司股东会年报。

永续委员会

社会与环境责任一直是友达光电身为地球公民持续关注的重点，也是友达企业精神之一。友达将企业社会责任(Corporate Social Responsibility，CSR)融入营运策略中、并将其提升为企业永续责任(Corporate Sustainability Responsibility)，包含公司政策、营运管理模式、各种执行方针及教育训练规划等。此外，友达也透过公司治理、人才培育、创新技术、绿色承诺及社会参与等面向，坚守永续发展承诺，藉以提升企业文化，致力带给客户及利益关系人最大利益。

为提升企业永续责任之管理效率并整合各项资源、符合利害关系人对公司治理、环境保护及社会关怀的期待，友达整合环境、社会、公司治理等三大构面之业务，于2013年成立跨部门之永续委员会(Corporate Sustainability Responsibility Committee, CSR Committee)，以更全面性的推动计划积极与国际接轨，使公司经营迈向永续发展。

友达董事会于2014年通过「诚信经营守则」、「公司治理守则」、「董事及经理人道德行为准则」及「企业社会责任守则」四大守则，其中企业社会责任守则明确地指出永续委员会的绩效需呈报至董事会，员工绩效考核制度应与企业社会责任政策结合，并依公司人事管理规章之奖惩规定办理。2015年初，董事会亦通过「友达光电企业永续政策」共12条，永续政策涵盖经济、社会，以及环境三大构面，做为友达永续发展之方针。在2017年年底为顺应全球CSR趋势提升，完成友达永续委员会2.0组织转型，以提升扩大核心驱动与竞争力。

关于友达光电企业永续政策请参考永续政策。

ESG暨气候委员会架构